Manz全新研发的模块化裝配平台开启智能制造

一、重要提示

Manz全新研发的模块化裝配平台开启智能制造

分享QQ空间新浪微博腾讯微博QQ微信2015/11/19 10:35Manz 今日工程机械

随着《中国制造2025》计划的推出,自动化、智能化制造已成为行业关注的焦点。特别是在电子行业,消费者对产品多样化和频繁更新迭代的需求与日俱增,但是裝配程序复杂,构成裝配线的系统大多来自不同制造商,通常没有全面地串联起来,加上人力成本上升等压力,都为企业带来严峻挑战。

日前,全球领先的高科技设备制造商Manz近日推出全新开发的模块化LightAssembly自动化裝配平台。这是全球首创的完全连线、高度整合的裝配生产线,能以单一模块架构因应电子产品裝配的所有工藝步骤。通过采用标准的模块化设计,造就快速、灵活的出货和试车表现,完成了对德国“工业4.0”的完美诠释。

Manz将LightAssembly自动化裝配平台瞄准高度需求自动化但却迟迟未实践的关键市场,中国即为最优先的目标。随着《中国制造2025》计划的推出,自动化、智能化制造已成为行业关注的焦点。特别是在电子行业,消费者对产品多样化和频繁更新迭代的需求与日俱增,但是裝配程序复杂,构成裝配线的系统大多来自不同制造商,通常没有全面地串联起来,加上人力成本上升等压力,都为企业带来严峻挑战。Manz的LightAssembly自动化裝配平台则可以帮助企业解决这些问题,通过完善地协调整个生产工藝流程,在生产作业的最开始即实现流程优化和最大稳定度,从而提升成效,并降低生产成本。

凭借整合式的生产线管理系统,Manz能够精准地控制各个模块和整条裝配线。在一开始,让整条生产线即接受完善的规划与施工,保持高度柔性,且能轻松改装与扩充,以满足瞬息万变的市场情况。Manz的自动化裝配平台可整合加入制造执行系统,并储存个别组件数据进行智能质量监控。归功于模块化的设计,裝配平台得以迅速适应修改后的新流程,此裝配平台可作为标准的范例并可重复使用,为制造商生产多代产品。有了模块化的设计,即便是生产地点改变,也不会产生任何问题。

能为未来高度成长的市场提供高科技生产设备解决方案的Manz集团,旗下核心技术包含自动化、测試與檢測、激光工藝、真空镀膜、化学湿制程、印刷與塗佈,及卷对卷技術,这些核心技术应用于集团在“电子元器件”、“电子装置”、“太阳能”与“储能”领域的市场扩展。此次全新自动化组装平台的开发运用了该公司在自动化领域的专业和经验,进一步证明了Manz在该领域的雄厚实力和领导地位。目前,智能手机和笔记本电脑的制造商,已经开始采用Manz的自动化裝配平台。

关于Manz集团

Manz
AG总公司位于德国罗伊特林根城,是一家全球领先的高科技设备制造商。1987年成立的Manz公司,现已从自动化专家,成功发展成为生产设备解决方案的供货商。Manz专精于七项科技领域,包含自动化、量测与检测、雷射制程、真空镀膜、化学湿制程、印刷与涂布,及卷对卷技术,这些核心技术将应用于Manz在“电子装置及元器件”、“太阳能”及“储能”三大策略领域的技术扩展,并将在未来持续向前发展。

Manz集团于2006年在德国公开上市,由创办人Dieter
Manz先生担任CEO,Manz集团在德国、斯洛伐克、匈牙利、意大利、中国大陆及台湾皆设有自己的生产据点;而Manz集团的业务销售及服务网络遍布全球,包括美国、南韩和印度。至2015年年初,Manz集团在全球拥有约2,000名员工,其中在亚洲约有900名。在过去的营业年度中,公司销售额超过3.05亿欧元。

在公司宣言“热情成就高效能”的推动下,Manz承诺未来会为各种重点产业的客户,提供更高效能的生产系统解决方案。作为世界领先的设备制造商,Manz为其全球众多客户降低终端产品的生产成本作出了巨大贡献。为了履行这一承诺,Manz不断优化其产品组合,以便在客户端建立可信任的生产制程,同时也稳步提高Manz设备制造的产品性能参数。这个目标成为Manz创新的一个重要动力,帮助实现关键技术的突破,例如可持续发电、全球通信产业所需的显示器和电力驱动交通工具。

(责任编辑:Nora)

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本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以542700000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元,送红股1股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

主营业务概述

公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务,产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等,产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号,25000多种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

行业情况说明

电线电缆是输送电能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域,其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响,与国民经济的发展密切相关,随着国家电网建设、交通设施建设等的投入,以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点,给电线电缆行业发展带来市场机遇。

公司经过60年的发展和积累,是福建省最大的综合性电线电缆生产基地,是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位,产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面,在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

3、主要会计数据和财务指标

近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

经营指标

报告期内,公司合并报表实现营业总收入510,461.21万元,同比增加100,996.75万元,增长24.67%;实现利润总额16,197.76万元,同比增加1,504.04万元,增长10.24%;实现净利润12,201.60万元,同比增加1,126.69万元,增长10.17%,其中归属于上市公司股东的净利润11,284.52万元,较上年同期10,184.12万元,
增加1,100.40万元,增长10.81%。归属于上市公司股东的所有者权益133,710.89万元,较年初132,779.27
万元,增长0.70% ,每股净资产2.46元,较年初增长0.70%。

市场拓展

2018年度,公司持续发展福建省内县级分销网络,提升太阳产品在县级市场的占有率,积极发展省外代理网络,经过合并优化后福建省授权专卖店增加到160家,通过专卖店营销模式实现销售收入260,247.25万元,较去年同比增长3.76%;新增省外代理商37个,代理商数量增加到200个,省外销售大区8个,营销网络覆盖全国主要大中型城市,此外,公司积极开拓各省电力公司的配网项目,努力开拓县市电力市场;针对全国性的大型客户施行定向营销;加强电子商务渠道的建设;成立军民融合办,拓展军工渠道,力求实现多领域的全面营销。

产品技术与研发

2018年,公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会的现场评审和评定,获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书。

报告期内,公司自主研发的项目及成果有:wdzb1-yjy电缆,目前完成产品结构设计和材料试制,各类样品处于试制阶段;wdzb2-byj电线,目前已完成产品结构设计和材料的试制,样品正在试制阶段;聚氨脂护套芳纶编织加强卷筒电缆,目前该产品已投入生产;矿物绝缘电缆(rttz、wdz-rttyz),目前该产品已送检测。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15
号)要求,除尚未执行新金融工具准则以及新收入准则外,本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目,将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目,在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目;本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

除上述以外,本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。

报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事长:李云孝

2019年4月9日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-011

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月9日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名,实际参加会议董事8名,其中:董事孙立新先生因工作原因委托董事魏志斌女士;董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生;董事林俊杰先生因工作原因委托董事陈方先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议首先听取了公司独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生提交的《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职,然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议并通过《2018年度总裁工作报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议并通过《2018年财务决算报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2018总体经营情况为:公司营业收入510,461.21万元,公司利润总额为人民币16,197.76万元,税后净利润人民币12,201.60万元,每股净资产为人民币2.46元,每股收益为人民币0.2079元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议并通过《2018年年度报告及摘要》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网;《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《2018年度利润分配方案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

经福建华兴会计师事务所审计,福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元,合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元,2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元,加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2018年度利润分配方案为:以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元,合计派发现金股利人民币65,124,000元,同时,以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股,共送红股54,270,000股,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、审议并通过《2018年度社会责任报告》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《2018年度社会责任报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所为2019年度审计机构的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事同意聘请福建华兴会计师事务所为2019年度审计机构,为公司提供2019年度财务会计报表审计、净资产验证等服务,聘期一年,审计费用为人民币95.4万元。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司2019年下半年及2020年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司在2019年下半年及2020年上半年向金融机构申请融资,最高融资需求额人民币320,000万元整(不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额,以下简称“融资总额”)。

在上述融资总额内,公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务(包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务)将实行总余额控制,即在2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年6月30日止(以下简称“有效期”)的任何时点,公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务(不含已履行完毕或结清的融资业务)总余额将不超过上述融资总额。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下,公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

对符合前述条件的任何一笔融资业务(不论笔数和各笔金额,也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期),公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务,同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》,表决结果为11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于为控股子公司包头市满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计1,570,212.52元,具体情况如下:

1、固定资产:对原值13,321,151.77元,累计折旧11,671,170.41元,
净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理,取得清理收入562,326.00元,清理净损失为1,087,655.36元。

2、应收账款:对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账,或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理,公司全额列支坏账1,069,846.31元,原已按年限计提了坏账准备587,289.15元,因此减少2018年利润482,557.16元。

公司上述核销资产,预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不损害公司及全体股东的利益,董事会同意本次公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:10票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事李云孝先生对该议案进行了回避表决。

福建南平太阳电缆股份有限公司根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定,为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性,在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上,结合公司经营规模,制定了2019年度高级管理人员薪酬如下:总裁93万元,常务副总裁71万元,副总裁、总工程师、董事会秘书、财务总监56万元,公司将根据2019年绩效指标完成情况,按照公司《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》考核发放。

十五、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第八届董事会任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会拟提名李云孝先生、孙立新先生、陈方先生、李文亮先生、马丕忠先生、林俊杰先生、魏志斌女士、陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士十一人为公司第九届董事会董事候选人(其中,陈明森先生、阎孟昆先生、徐兆基先生和张梅女士四人为独立董事候选人)。按照深圳证券交易所的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请公司股东大会采取累积投票制选举,其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

附:第九届董事会董事候选人个人简历。

十七、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权

亚搏体育下载,《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2019年4月9日

候选人简历:

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、李云孝,男,1937年出生,印度尼西亚籍。2002年11月起至今任公司董事长兼总裁。

李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父,为公司实际控制人之一。

李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事候选人李文亮先生系父子关系,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、孙立新,男,1966出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士。孙立新先生自2003年起至2005年任福建和盛集团有限公司总经理;2005年6月起至2011年3月福建和盛集团有限公司董事长;2011年3月至今福建亿力集团有限公司总经理、党委副书记。

孙立新先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈方,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,理学博士,陈方先生2000年8月至2006年12月任集团有限公司总裁特别助理兼厦门象屿建设集团有限责任公司总经理;2006年12月至2010年7月任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事;2010年7月至2017年1月任厦门象屿集团有限公司党委委员、厦门象屿集团有限公司副总裁、董事;2010年至今厦门象屿股份有限公司副董事长;2017年2月起任厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁。

陈方先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。陈方先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李文亮,男,1974年出生,中国香港籍,大学本科学历,双学士,毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届、十二届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事长,为公司实际控制人之一。2002年起至今任公司董事。

李文亮先生未直接持有本公司股份,李文亮先生与公司董事候选人李云孝先生系父子关系,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。李文亮先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、马丕忠,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师职称。马丕忠先生自1998年4月起至2003年11月任南平市国投公司办公室主任;自2003年11月起至2006年8月任南平市国投公司产权部经理;自2006年9月起至2012年8月任南平市国投公司董事、副总经理;自2012年8月起至今任南平实业集团有限公司董事、总经理助理。

马丕忠先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。马丕忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、林俊杰,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,林俊杰先生2011年1月至2012年12月任物业管理有限公司总经理;2013年1月至2016年1月任厦门国贸控股有限公司战略运营管理部总经理;2016年2月至今任厦门象屿集团有限公司副总裁。

林俊杰先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林俊杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、魏志斌,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级会计师。魏志斌女士2013年5月至2014年5月任国网福建省电力有限公司财务资产部会计核算处处长;2014年5月至2016年11月任国网福建省电力有限公司财务资产部预算管理处处长;2016年11月至2018年3月任国网福建省电力有限公司宁德供电公司总会计师;2018年3月至今任福建亿力集团有限公司总会计师。

魏志斌女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。魏志斌女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、陈明森,男,
1947年生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年4月至2005年5月任厦门国家会计学院管理研究所所长、教授;2005年5月至今任福建省委党校产业与企业发展研究所院长、教授;2007年获得国务院政府特殊津贴专家奖项;现为本公司独立董事。

陈明森先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈明森先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、阎孟昆,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授级高工,
2008年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心高级工程师;2012年4月至今任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师;现为浙江有限公司、江苏亨通有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司独立董事。

阎孟昆先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。阎孟昆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、徐兆基,男,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1998年12月至2017年4月任福州市委党校主任、副教授;2017年12月至2019年12任北京市盈科律师事务所律师、合伙人;2019年3月至今任福建金小蜂律师事务所合伙人、主任;曾获得福建省司法厅授予的福建省优秀律师称号。

徐兆基先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐兆基先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4、张梅,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,会计学教授,注册会计师,2010年7月至今任福建江夏学院会计学院教师、教授;2013年起至今任福州大学经管学院硕士研究生导师;2018年起至今任福建农林大学经管学院硕士研究生导师;2018年起至今任福州理工学院商学院审计专业带头人;现为江西有限公司、福建股份有限公司、西藏大美传奇股份有限公司独立董事。

张梅女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2019-012

福建南平太阳电缆股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2019年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

、审议通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018总体经营情况为:公司营业收入510,461.21万元,公司利润总额为人民币16,197.76万元,税后净利润人民币12,201.60万元,每股净资产为人民币2.46元,每股收益为人民币0.2079元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

、审议通过《2018年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网;《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《2018年度利润分配方案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经福建华兴会计师事务所审计,福建南平太阳电缆股份有限公司2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元,合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元,2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元,加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2018年度利润分配方案为:以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元,合计派发现金股利人民币65,124,000元,同时,以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股,共送红股54,270,000股,剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经核查,监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内控自我评价报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计1,570,212.52元,具体情况如下:

1、固定资产:对原值13,321,151.77元,累计折旧11,671,170.41元,
净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理,取得清理收入562,326.00元,清理净损失为1,087,655.36元。

2、应收账款:对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账,或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理,公司全额列支坏账1,069,846.31元,原已按年限计提了坏账准备587,289.15元,因此减少2018年利润482,557.16元。

公司上述核销资产,预计会减少公司2018年度税前利润1,570,212.52元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,177,659.39元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审议,监事会认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,不会对公司经营造成不利营响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

Manz全新研发的模块化裝配平台开启智能制造。《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更,符合相关规定,审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》
等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司第八届监事会任期届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中,两名股东代表监事由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商,公司监事会拟提名曾仰峰先生和杨方女士两人为公司第九届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的,其任期为三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商,公司监事会拟提名范德发先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人,并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第八届监事会监事的,其任期为三年,自公司第九届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认,在上述监事候选人当选为公司第九届监事会监事后,不会出现下列情形:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见2019年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

附:公司第九届监事会监事候选人简历

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

2019年4月9日

附件:公司第九届监事会监事候选人简历

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、曾仰峰,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。2008年1月至2013年5月任厦门象屿集团有限公司风险管理委员会副主任、风险管理总监;2013年5月至2014年12月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理总监、经检委员;2015年1月至2016年2月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副总任、纪检委员;2016年2月至今厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任;2018年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任;2007年1月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、杨方,女,1979年生,中国国籍,大学学历,高级会计师职称,杨方女士2015年6月至2016年1月任福建亿力集团有限公司福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理,福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理;2016年1月至2016年5月福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力文化传媒有限公司副总经理;2016年5至2016年12福建省亿力文化传媒有限公司副总经理;2016年12月至今福建亿力集团有限公司审计部主任。

杨方女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

公司第九届监事会职工代表监事候选人简历

范德发,男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科。1993年参加工作,历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理,现为公司技术中心副主任。

范德发先生持有公司股份
3,683股,与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:002300 股票名称:太阳电缆 公告编号:2019-015

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“太阳电缆”或“公司”)于2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3亿元的自有资金用于风险投资,在投资期限内,该额度可以循环使用,该事项尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、风险投资概述

1、投资目的:为提高公司闲置资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行风险投资。

2、投资范围:银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品;股票投资;参与新股配售、申购;期货投资(原材料铜铝的期货套期保值投资)。

3、投资额度:用于风险投资的资金可循环使用,总余额最高不超过人民币3亿元,其中用于新股配售及申购、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。

4、资金来源:公司自有资金。

5、投资期限:自股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案在董事会表决时,经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

二、投资的内控制度

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作,公司已制定了《风险投资管理制度》,公司严格按照制度规定进行风险投资操作,规范公司风险投资行为,有效提高投资风险的防控水平。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司进行风险投资可能存在以下风险:

金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此风险
投资的实际收益不可预期;

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,
需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险;

相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求,制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证;

采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,
合理安排配置投资产品期限。

四、风险投资对公司的影响

公司目前经营情况正常,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行风险投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。